2016年9月30日將至，而近期參議院網(wǎng)站將去年的S. 1501提案進(jìn)行精簡版修訂的消息，迅速引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，或預(yù)示著EB-5政策改革將再度上演“國會較勁”的好戲!
以下為該精簡版提案的具體要點(diǎn)：
1、將區(qū)域中心項(xiàng)目延長5年至2020年9月30日。
2、調(diào)整EB-5最低投資額，TEA地區(qū)為80萬美元，非TEA地區(qū)120萬美元;最低投資額可由國土安全部部長和勞工部部長商定后隨時(shí)調(diào)整，如果5年未調(diào)，則每5年自動按照物價(jià)指數(shù)調(diào)整;TEA地區(qū)的最低投資額始終要保持在普通地區(qū)最低投資額的50%--75%這個(gè)范圍之內(nèi)。
3、每財(cái)年預(yù)留5000張EB-5簽證給TEA地區(qū);TEA獲批后的有效期為2年，每一次續(xù)期也仍為2年。
4、明確提出美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局是判斷經(jīng)濟(jì)模型的官方機(jī)構(gòu);間接就業(yè)機(jī)會只能計(jì)算在EB-5創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會總數(shù)的90%以內(nèi);即使非EB-5投資大于項(xiàng)目資金的30%，其創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會總數(shù)最多只能算作EB-5就業(yè)創(chuàng)造機(jī)會總數(shù)的30%;租戶就業(yè)不能計(jì)入EB-5就業(yè)機(jī)會創(chuàng)造總數(shù)內(nèi)。
5、要求投資者提供7年的稅收記錄; 海外轉(zhuǎn)款需要提供轉(zhuǎn)款人的身份證明;以資金贈與作為投資款來源的投資人，贈與人只能是配偶、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母等近親屬;以抵押貸款作為資金來源的投資人，貸款必須由信譽(yù)良好的銀行或貸款機(jī)構(gòu)發(fā)出。
6、加強(qiáng)了對行業(yè)“合規(guī)性”的要求：細(xì)化區(qū)域中心的認(rèn)證過程，對區(qū)域中心年度審核制度提出更明細(xì)嚴(yán)苛的要求;區(qū)域中心的文件需要到SEC注冊，同時(shí)將所有EB-5融資行為界定為美國本土發(fā)生的行為，受美國司法管轄;項(xiàng)目方需要向投資人披露過去十年的法庭記錄，以及各個(gè)環(huán)節(jié)基于成交的傭金相關(guān)信息，包括接收人的姓名、聯(lián)系方式、服務(wù)內(nèi)容等;區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人必須是美國的永久居民或美國公民，且不得有過欺詐等犯罪記錄，外國政府所擁有的企業(yè)不能參與到區(qū)域中心;區(qū)域中心每年應(yīng)繳納2萬美元的誠信基金年費(fèi)，用于支持移民局對項(xiàng)目合規(guī)性的調(diào)查;第三方營銷機(jī)構(gòu)，即美國境外的移民中介需在移民局登記注冊，提供名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，并提交年度報(bào)告。
7、為長時(shí)間等待申請的項(xiàng)目提供加急處理服務(wù)，提前審批項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書;如果投資人I-526已經(jīng)通過，即使還在排期等候階段，也可以在還沒登陸美國之前遞交I-829申請，以后登陸美國或者調(diào)整身份后可直接拿正式綠卡。
漲價(jià)和加強(qiáng)嚴(yán)管一直是EB-5改革的廣泛共識，這兩點(diǎn)在Grassley議員的最新提案里也得到了充分的體現(xiàn)。隨著美國各界人士對漲價(jià)的高預(yù)期，外加EB-5投資額多年來一直保持不變的情況下，多年投資金額保持50萬美元不變的EB-5美國投資移民漲價(jià)已勢在必行，一旦最低投資額漲至80萬美元，意味著需要多提供至少30萬美元中每筆資金的來源與路徑證明。此份提案也對EB-5行業(yè)合規(guī)性提出了更嚴(yán)格和細(xì)化的要求，并強(qiáng)調(diào)了SEC的介入、區(qū)域中心各環(huán)節(jié)費(fèi)用的披露，甚至要求海外中介機(jī)構(gòu)的報(bào)備，這一系列行為將會使行業(yè)更加規(guī)范，日后區(qū)域中心欺詐行為將會變得非常罕見，而且融資銷售環(huán)節(jié)將會特別透明，投資人將擁有更加充分、有據(jù)可依、透明的信息做出EB-5投資決策。
S1501提案一直被業(yè)界認(rèn)為是“史上最嚴(yán)提案”，即不僅對行業(yè)提出了更高的行為準(zhǔn)則要求，對EB-5投資人的申請門檻也進(jìn)一步進(jìn)行收緊，沿用了S. 1501提案里的部分嚴(yán)苛條款。首先在資金來源證明上不僅要求提供7年稅收記錄，對各種不同的資金來源方案上也提出了更多的標(biāo)準(zhǔn)和限制。另外，在就業(yè)計(jì)算上繼續(xù)劃分直接就業(yè)機(jī)會和間接就業(yè)機(jī)會在移民局認(rèn)可就業(yè)總數(shù)中的份額，且將非EB-5資金創(chuàng)造就業(yè)可使用的就業(yè)計(jì)算份額限制在30%以內(nèi)，這不僅提高了項(xiàng)目在直接就業(yè)創(chuàng)造上的要求，而且也變相使EB-5資金在項(xiàng)目中占據(jù)更大比例，承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)。
不過，除了加強(qiáng)嚴(yán)管，該提案也針對緩解排期提出了對投資人有利的另一點(diǎn)，即可以在美國境外提前遞交I-829申請。如果此條款落實(shí)，那么即便有排期，拿永久綠卡的時(shí)間大大縮短了，這對將進(jìn)行了投資但因簽證配額擠壓而延遲進(jìn)入美國的EB-5投資人有所幫助，第一，先不用去美國居住;第二，提前計(jì)算I-829 的兩年，不用受排期耽擱，對投資人來說是一個(gè)大福利。
值得關(guān)注的是，就在前幾天，IIUSA、AILA(全美移民律師協(xié)會)、EB-5IC等美國業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)代表給國會的聯(lián)名公開信中，則提議加強(qiáng)誠信條款、合理化TEA定義和最低投資額、增加簽證配合、避免回溯、EB-5前期等改革提議，這些業(yè)內(nèi)意見明顯與S.1501提案有諸多不符，可見隨著930的步步逼近，各利益方分歧仍在，EB-5變法仍然有一段很長的路要走，國會博弈的新戲，才剛剛開始。
小編總結(jié)：雖然EB-5政策變法還存在諸多不確定性，但可以明確的是，搶在今年9月30日前遞件移民局的投資人，將可以鎖定低價(jià)便捷移民美國的政策“紅利”，避免萬一新法出臺所帶來的諸多不確定性。早作打算，移民早有收獲！
