杜克大學(xué)留學(xué)生被“FBI”告知涉嫌犯罪！為避免“遣返”被騙130萬……

浙江杭州的程先生最近很煩惱。遠(yuǎn)在美國杜克大學(xué)深造的寶貝女兒發(fā)來消息，說因涉嫌一起跨國詐騙案，她被聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）盯上了，還是中美聯(lián)合辦案。

女兒怎么會攤上這么大的事？這種陣仗，程先生只在電視劇里看過，很快就慌了神……

留學(xué)的女兒突然打來電話：“爸，F(xiàn)BI說我涉嫌犯罪”。

2021年的一天清早，程先生接到了女兒小程打來的跨國電話：“爸，美國FBI正在清查留學(xué)生，查到我了，說我涉嫌跨境犯罪，要把我遣返回國。”程先生雖不了解國外的司法程序，但是“聯(lián)邦調(diào)查局”的名頭還是聽過的，立馬慌了。

程先生趕忙詢問女兒是不是真的誤入歧途，電話那頭，女兒再三保證沒有參加任何非法活動。

小程還發(fā)過來一張國外某社交軟件的聊天截圖，對方自稱是美國互聯(lián)網(wǎng)投訴中心IDC工作人員，說小程被數(shù)十人投訴參與了一起跨國詐騙活動，涉案人員200余人，主犯已經(jīng)歸案了，現(xiàn)在要聯(lián)系中國大使館把小程引渡回國受審。

截圖顯示，對方還將語音電話轉(zhuǎn)接給了協(xié)辦案件的國內(nèi)“xx市公安徐警官”。

這位“徐警官”告訴小程：“現(xiàn)在這個案件涉及中美兩國，在國內(nèi)已經(jīng)有十多人實(shí)名控告你了，一旦罪名查實(shí)，你立刻會被引渡回國受審。”說完，“徐警官”發(fā)來一份《控告書》，白紙黑字，落款處有法官的姓名，蓋著紅章，十分正式。

小程連忙問該怎么辦，“徐警官”告訴她，只要配合辦案，查清事實(shí)，可以不被引渡，但是需要配合警方將20萬美元資金轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶，查證清白的話就能返還。

小程和“徐警官”的聊天記錄

130萬元轉(zhuǎn)入指定賬戶

賬號主人被抓獲歸案

“爸，我不想被抓走，你幫幫我。”電話那頭，小程著急的哭了。

“我們會給你一份xx檢察院出具的《監(jiān)管證明書》，資金查明后會還給你的。”一邊是信誓旦旦的“徐警官”，一邊是快被嚇哭的女兒，程先生立馬按照對方的要求將人民幣和美元轉(zhuǎn)賬到了指定賬戶，總額折合人民幣約130萬元。

然而，時間轉(zhuǎn)眼過去半個月，女兒的事情一直沒有進(jìn)展，“徐警官”也渺無音信了，后知后覺的程先生如夢初醒，意識到可能被騙，趕緊報了案。公安機(jī)關(guān)接警后立即展開偵查，但此時被騙的人民幣已經(jīng)被分散轉(zhuǎn)移到了境外，要想追回，已經(jīng)難上加難。

經(jīng)過資金流水篩查，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，程先生被騙的大筆資金均轉(zhuǎn)入外省一男子小濤（化名）的賬戶中，隨后被分散轉(zhuǎn)至許多賬戶。在外省公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，小濤被抓獲歸案。

3月24日，浙江省杭州市上城區(qū)檢察院受理了此案，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，調(diào)取了程先生女兒在境外的聊天記錄后，發(fā)現(xiàn)該案系冒充境外法律機(jī)關(guān)實(shí)施的跨國詐騙案。經(jīng)訊問，小濤如實(shí)供述了其之前將自己的銀行卡賣給犯罪分子用于實(shí)施詐騙的全部犯罪事實(shí)。

注意！售賣自己的“卡”違法！

近日，上城區(qū)檢察院以被告人小濤涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向上城區(qū)法院提起公訴。目前，該案正在法院進(jìn)一步審理中。

將本人實(shí)名開立的銀行卡、綁定手機(jī)號、U盾等出售給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的，屬于《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二中的“提供支付結(jié)算幫助”。

司法實(shí)踐中，如支付結(jié)算數(shù)額達(dá)到20萬元以上或者出售銀行卡非法獲利1萬元以上，出售銀行卡的人就會被以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。收購銀行卡實(shí)施詐騙的犯罪分子，如詐騙數(shù)額超過50萬元，屬于“數(shù)額特別巨大”。

本案中，小濤貪圖蠅頭小利，將銀行卡出售給犯罪分子，造成被害人百萬元級別的損失，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，等待他的是法律的懲處。實(shí)施詐騙的犯罪分子，詐騙數(shù)額遠(yuǎn)超過“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn)，也將面臨十年以上有期徒刑。

這些詐騙團(tuán)伙將黑手伸向留學(xué)生

近年來，境外詐騙團(tuán)伙已將目標(biāo)群體逐漸由國內(nèi)延伸至了國外，面向海外留學(xué)生的詐騙案件不斷活躍。檢察院辦案時發(fā)現(xiàn)，很多上游罪犯窩藏點(diǎn)均分布在境外，且團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工細(xì)致，反偵查能力較強(qiáng)，犯罪方法一般采取遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，甚至一些案件還存在境內(nèi)外勾結(jié)連鎖作案，隱蔽性高，打擊難度較大。

國內(nèi)受害人被騙后，即便報案，司法機(jī)關(guān)也只能抓到買賣電話卡、銀行卡的下游犯罪人員，受害人轉(zhuǎn)給騙子的匯款，一旦被轉(zhuǎn)賬分散至境外多個賬戶后，便難以追回。

因此，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不僅在于打擊，更需要在源頭上進(jìn)行防范。不論是國內(nèi)人民還是在外留學(xué)生，都需要樹立防范意識，警惕騙子的把戲，讓騙子們無處遁形。

類似程先生女兒這樣的事情，幾乎每年在留學(xué)生群體中都有發(fā)生。家長和學(xué)生們一定要提高警惕，各國的公檢法機(jī)關(guān)都不會用社交軟件辦案，遇到類似事件時，要冷靜，主動向官方部門、大使館公開的聯(lián)系方式進(jìn)行核實(shí)，以免上當(dāng)受騙。